Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha identificato un'ampia gamma di frodi e attività criminali legate a più di 8 miliardi di dollari di aiuti federali COVID-19, ha annunciato giovedì.
Trovata frode per oltre 8 miliardi di dollari negli aiuti COVID, dice il Dipartimento di Giustizia
Di Carolyn Crist
11 marzo 2022 - Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha identificato un'ampia gamma di frodi e attività criminali legate a più di 8 miliardi di dollari di aiuti federali COVID-19, ha annunciato giovedì.
In risposta, il dipartimento ha nominato Kevin Chambers, in precedenza vice procuratore generale associato, procuratore capo per le frodi COVID-19. Chambers sta creando dei team per analizzare una quantità di dati quasi sconvolgente e perseguire coloro che hanno ottenuto illegalmente denaro dai sussidi per la pandemia, come il Paycheck Protection Program e l'assicurazione contro la disoccupazione.
La gente ha comprato case per le vacanze, Bentley e Rolex. Forse non riusciremo a recuperare tutto il denaro, ma non è l'unico valore di questi casi", ha dichiarato Chambers alla NBC News.
Finora, i procuratori federali hanno avviato più di 1.000 procedimenti penali relativi a perdite per frode di oltre 1,1 miliardi di dollari e hanno sequestrato più di 1 miliardo di dollari in proventi di prestiti per disastri economici. Inoltre, sono state intentate cause civili contro 1.800 persone o organizzazioni in relazione a più di 6 miliardi di dollari di prestiti di soccorso per la pandemia.
Se le persone che hanno rubato dal programma pensano per un attimo che il nostro lavoro sia finito o che l'abbiano fatta franca, hanno un'altra possibilità", ha aggiunto.
Le Camere si concentreranno sulle imprese criminali su larga scala e sugli attori stranieri, ha dichiarato il dipartimento. Secondo The Hill, in alcuni casi sono stati ottenuti prestiti per aziende inesistenti o per acquisti non autorizzati come auto sportive, gioielli e migliorie alla casa. Altri casi riguardano il furto di identità e la frode all'assicurazione contro la disoccupazione.
Lo scorso marzo, un giudice ha condannato un uomo del Texas per aver chiesto quasi 25 milioni di dollari in prestiti del Payroll Protection Program per aiutare aziende che non avevano dipendenti, secondo il Washington Post. L'uomo ha creato documenti fiscali falsi e ha creato estratti conto bancari che mostravano salari mai pagati ai lavoratori. Ha poi usato il denaro per acquistare auto di lusso, tra cui una Bentley decappottabile, una Corvette Stingray e una Porsche Macan.
In un altro caso, un giudice ha condannato un uomo della Georgia per aver tentato di frodare il governo ottenendo aiuti per le piccole imprese, una parte dei quali è stata utilizzata per acquistare una carta commerciale dei Pokemon per oltre 57.000 dollari.
Lo scorso autunno, un giudice federale ha condannato un uomo della California a 17 anni di carcere per aver guidato un giro di frodi che ha rubato 18 milioni di dollari in prestiti di aiuto per la pandemia destinati alle piccole imprese, ha riferito NBC News.
Il mese scorso, 11 membri e associati di una banda di Brooklyn sono stati accusati di aver rubato l'identità di 800 persone per richiedere più di 4 milioni di dollari in sussidi di disoccupazione, ha riferito l'agenzia di stampa. I documenti del tribunale hanno mostrato le foto di alcuni di loro in posa con in mano pile di denaro.
Secondo le stime dei servizi segreti, 100 miliardi di dollari sono stati ottenuti illegalmente dai programmi di soccorso, ha riferito NBC News, e secondo esperti privati la cifra potrebbe arrivare a 400 miliardi di dollari. Il governo degli Stati Uniti ha speso 5.000 miliardi di dollari in fondi legati alla pandemia, ha detto Chambers, quindi le cifre saranno ingenti.
In un senso molto reale, le persone sono state danneggiate. A causa di questa frode, ci sono persone che non hanno ottenuto i prestiti che avrebbero potuto pagare la retta dei loro figli per un altro anno, ha detto a NBC News. Non si trattava di una somma di denaro infinita. Se una persona lo ottiene attraverso una frode, si tratta di denaro che sarebbe andato a qualcuno che ne aveva bisogno, che ne aveva diritto, ma che non l'ha ottenuto.
